اخبار عاجلة
الرئيسية » اخبار اقتصادية » مصرف الرافدين: ملتزمون بالمعايير الدولية في موضوع غسيل الاموال

مصرف الرافدين: ملتزمون بالمعايير الدولية في موضوع غسيل الاموال

شبكة عراق الخير / اكد مصرف الرافدين يوم السبت ان موضوع غسيل الاموال ثبتت فيه المعايير من مؤسسات عالمية.

وقال مدير عام المصرف باسم كمال الحسني في بيان ورد لشبكة عراق الخير ، ان المؤسسات العالمية وعلى اثرها المصارف المركزية في كل البلدان ابلغت بالتعليمات للمصارف العاملة لديها وفق قاعدة اعرف زبونك واستمارة خاصة للتعرف على مصادر اموال الشخص قبل ان يبدأ معه ممارسة النشاط المصرفي وطبيعة وضعه وامكانياته والنشاط الذي يقوم به.

وأضاف البيان انه عندما تكون هناك ايرادات يتم التأكد منها وفق معايير ثابتة يعتمدها الجميع اما في العراق فانه من البلدان التي تعتمد على التعامل بالنقد المباشر في ضوء عدم وجود التقنية الشاملة لكل المؤسسات والمصارف الاهلية والحكومية والتخصصية.

وتابع الحسيني ان المواطنين يعتمدون على مصرف الرافدين في توديع اموالهم لانه لم يشهد اي موقف ان يكون فيه المصرف قد اخل بالتزاماته واتفاقياته تجاههم.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: