هيأة النزاهة: إحباط محاولتين لسرقة أموالٍ عامَّةٍ تُقدَّر بــ37 مليار دينار عبر صكوكٍ غير مُؤمَّـنة الرصيد

أفصحت هيأة النزاهة عن إحباط محاولتين لسرقة أكثر من 37 مليار دينار من مصرف الرافدين الحكوميِّ، مُوضحةً أنَّ زبونين من زبائن المصرف حاولا تمرير صكوكٍ غير كافيةِ الرصيد بنيَّـة سرقة أموالٍ عامَّةٍ.
وأفادت دائرةُ التحقيقاتِ في الهيأة، بمعرض حديثها عن القضيَّـتين، بأنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكمين غيابيِّـين منفصلين بحقِّ اثنين من زبائن مصرف الرافدين الحكوميِّ؛ لإقدامِهما على محاولتي تمرير صكَّين غير مُؤمَّنين، حيث تمَّ ضبط الصكَّين من خلال إجراء المطابقة الإلكترونيَّة، ليتَّـضح أنَّهما غير مُؤمَّـنينِ، ولا يوجد رصيدٌ كافٍ في حساب مُحرِّرَيهما.
وأشارت الدائرة إلى تفاصيل القضيَّة الأولى التي تمثلت بإقدام المدان الهارب (أ.ن.ج) أحد زبائن مصرف الرافدين – الفرع الرئيس بتحرير صكٍّ بمبلغ (19,300,000,000) تسعة عشر ملياراً وثلاثمائة مليون دينار لأمر المستفيد الأول (و.ع.خ) المظهر للمستفيد الثاني (ض.ك.م) حيث ورد الصكُّ من أحد المصارف الأهليَّـة بموجب المقاصَّة الإلكترونيَّة إلى مصرف الرافدين – الفرع الرئيس، إذ تمَّ إيقافُ الصرف؛ لعدم كفاية رصيد المدان (أ.ن.ج).
فيما لخَّصت الدائرةُ القضيَّةَ الثانيةَ بقيام المدان (أ.ع.ع) بتحرير صكٍّ بمبلغ (18,150,000,000) ثمانية عشر ملياراً ومائة وخمسين مليون دينار لأمر المستفيد الأول (ع.ن.ج) والمظهر إلى المستفيد الثاني (م.ع.ع) حيث تمَّ إيقاف الصرف بُعَيْدَ إجراء المطابقة الإلكترونيَّة، ليتَّـضح عدم وجود رصيدٍ كافٍ بحساب المدان (أ.ع.ع) في مصرف الرافدين.
وأيَّـدت أقوالُ المُمثِّـلين القانونيِّـين لمصرف الرافدين والمصرف الأهليِّ التهمَ المنسوبةَ إلى المدانَينِ الهاربَينِ عن وجه العدالة، الأمر الذي أوصل المحكمة إلى القناعة الكافية؛ لإدانتهما استناداً إلى أحكام المادَّة 444/رابعاً/ حادي عشر من قانون العقوبات، فحكمت على كلِّ واحدٍ منهما بالسجن مدَّة ستِ سنواتٍ، مُعطيةً الحقَّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وتأييد الحجز الاحتياطيِّ الواقع على أموالهما المنقولة وغير المنقولة