غسيل اموال
-
اخبار اقتصادية
طريقة جديدة لتهريب الدولار من العراق
طريقة جديدة لتهريب الدولار تعددت وسائل تهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق، ومنها البطاقات الائتمانية المصرفية، وعلى الرغم من محاولات الجمارك…
أكمل القراءة » -
اخبار اقتصادية
تهريب العملة وغسيل الأموال في العراق بطرق شيطانية
هناك فساد فردي وعلى مستوى معنوي وهناك شركات تؤسس لتهريب الاموال فالعنوان شيء والعمل شيء اخر، وجهود واضحة من قبل…
أكمل القراءة » -
تحقيقات وتقارير
محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الأموال تتوصل الى معلومات مفاجأة عن مزاد العملة
شبكة عراق الخير : كشف القضاء عن وصول تحقيق في مزاد بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي العراقي الى مراحلة متقدمة”…
أكمل القراءة » -
اخبار العالم
بتهم غسيل أموال ونصب عقاري الكويت تعتقل عراقي وأحد مواطنيها
شبكة عراق الخير : قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، بحبس مواطن كويتي مدة سنتين و7 سنوات لوافد عراقي مع…
أكمل القراءة » -
اخبار اقتصادية
هيأة النزاهة :250 مليار دينار غرامات في مزاد العملة العراقي
افصحت هيأة النزاهة يوم الاربعاء عن تفاصيل القضايا الجزائية والإخبارات المتعلقة بملف (مزاد العملة) التي تتولى التحقيق فيها، مبينة تلقيها…
أكمل القراءة » -
اخبار العراق
“النزاهة “مذكرات قبض و تحري بحق قادة في وزارة الدفاع والقوة الجوية
شبكة عراق الخير : صدور مذكرات قبض و تحري من محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة و غسل الاموال بحق قادة في…
أكمل القراءة » -
اخبار اقتصادية
النزاهة النيابية : التشتت التنفيذي يؤثر على فعالية استرداد الاموال المهربة إلى الخارج
شبكة عراق الخير : متابعة اكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب ، اليوم الجمعة ،ان الاموال العراقية التي هربت إلى…
أكمل القراءة »
