اخبار عاجلة
الرئيسية » أرشيف الوسم : غسيل اموال

أرشيف الوسم : غسيل اموال

محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الأموال تتوصل الى معلومات مفاجأة عن مزاد العملة

شبكة عراق الخير : كشف القضاء عن وصول تحقيق في مزاد بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي العراقي الى مراحلة متقدمة” كاشفا عن “معلومات مفاجأة عنه. على اثر التداعيات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها البلاد، وبعد إعمام وجهه مجلس القضاء ‏الأعلى باشرت محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الأموال بإجراء التحقيق بخصوص ‏احد أهم الركائز المؤثرة على الاقتصاد الوطني الكامن بـ(مزاد بيع العملة ...

أكمل القراءة »

بتهم غسيل أموال ونصب عقاري الكويت تعتقل عراقي وأحد مواطنيها

شبكة عراق الخير : قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت، بحبس مواطن كويتي مدة سنتين و7 سنوات لوافد عراقي مع الشغل والنفاذ، وتغريمهما متضامنين 64 ألف دينار (211,200 دولار). ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، تم ضبط المتهمين في قضية غسيل أموال ونصب عقاري وبيع شاليهات وهمية بالخيران، بقيمة 70 مليون دينار (231,000,000 دولار). وكشفت السلطات الكويتية المختصة في الأشهر الماضية، عن عدة ...

أكمل القراءة »

هيأة النزاهة :250 مليار دينار غرامات في مزاد العملة العراقي

شبكة عراق الخير : افصحت هيأة النزاهة يوم الاربعاء عن تفاصيل القضايا الجزائية والإخبارات المتعلقة بملف (مزاد العملة) التي تتولى التحقيق فيها، مبينة تلقيها (4) إخبارات، وفتح (8) قضايا جزائية فيه. ونوهت دائرة التحقيقات في الهيأة إلى أن (6) من تلك القضايا تمت إحالتها إلى محكمة الموضوع ومحاكم تحقيق أخرى، فضلاً عن قضية سبق الفصل فيها، وأخرى لا تزال قيد ...

أكمل القراءة »

“النزاهة “مذكرات قبض و تحري بحق قادة في وزارة الدفاع والقوة الجوية

شبكة عراق الخير : صدور مذكرات قبض و تحري من محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة و غسل الاموال بحق قادة في وزارة الدفاع و الجيش ابرزهم قائد القوة الجوية انور حمة.بتهمة هدر المال العام حول ملف صفقة الطائرات التشيكية”. وكانت وزارة الدفاع التشيكية أعلنت، في (17 آذار 2015) عن مصادقة الحكومة التشيكية على صفقة لتسليم العراق 15 طائرة من طراز (L-159) ...

أكمل القراءة »

النزاهة النيابية : التشتت التنفيذي يؤثر على فعالية استرداد الاموال المهربة إلى الخارج

شبكة عراق الخير : متابعة اكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب ، اليوم الجمعة ،ان الاموال العراقية التي هربت إلى خارج البلاد تشتمل على نوعين. وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة بدر محمد كون في حديث  صحفي : ان هناك نوعين من الاموال المهربة إلى خارج العراق، مبينا ان النوع الاول يتمثل بالاموال التي تخص النظام السابق وهذا النوع بالذات ...

أكمل القراءة »